10 декабря в газете "Голос Украины" был опубликован Закон № 2756-IX "О внесении изменения в статью 166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях в связи с изменениями в порядке предоставления государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица".
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее дня вступления в силу Закона № 2571-IX, который вступит в силу 29 декабря.
Соответствующей статьей КУоАП, в частности, предусмотрены штрафы за неподачу или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица.
Законом № 2756-IX установлено, что такая информация о конечном бенефициарном владельце юрлица предусмотрена не только Законом "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", но и Законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения".
Читайте также: Упрощение порядка подачи информации о конечных бенефициарных владельцах: что установлено новым Законом?
Уклонение от уплаты налогов: подборка судебной практики 2022
Подготовить шаблон договора - просто как никогда. CONTRACTUM в LIGA360 предоставляет гибкие возможности редактирования, а также готовые шаблоны договоров на английском и украинском языках. Создайте собственные договоры с нуля или используйте шаблоны LIGA ZAKON за основу. Подробности по ссылке
