Академия LIGA ZAKON приглашает принять участие в бесплатном вебинаре на тему: "Финмониторинг на пути к ЕС: европейские стандарты, украинские реалии и практика бизнеса"
Дата проведения: 30 октября
Время начала: 11:00
Практический вебинар для собственников и руководителей бизнеса, специалистов по комплаенсу и финансовому мониторингу, юристов, финансовых директоров и менеджеров, представителей банковского и финансового сектора, а также специалистов, ответственных за управление рисками и международные операции.
Программа вебинара:
Евроинтеграция приносит в Украину новые стандарты финансового мониторинга, прозрачности и ответственности бизнеса. Компаниям важно учитывать европейские подходы к проверке бенефициаров, происхождению средств, международных операций и санкционных рисков - и одновременно адаптировать эти требования к украинским реалиям.
На вебинаре Антон Монаенко и Анна Горбенко разберут ключевые положения права ЕС и поделятся практическим опытом, как подготовить внутренние процессы компании к новым требованиям без лишних барьеров для добросовестного бизнеса.
Ключевые тезисы, которые будут раскрыты на мероприятии:
Финансовый мониторинг в контексте евроинтеграции Украины. Почему приближение к стандартам ЕС меняет требования к прозрачности финансовых операций, корпоративному управлению и контролю рисков.
Европейская модель финмониторинга: принципы, институции и требования. Основные подходы ЕС к противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма (AML/CFT), распределение полномочий между институциями и направления гармонизации украинского законодательства с правом ЕС.
Бенефициарная собственность и происхождение средств. Как устанавливать конечных бенефициарных собственников, проверять источники происхождения средств и определять реальное содержание финансовых операций.
Трансграничные операции и санкционные риски. Особенности контроля международных платежей, проверки участников финансовых операций и учета санкционных ограничений в работе с иностранными партнерами.
Украинские реалии: война, международная помощь и восстановление. Вызовы для финансового мониторинга в условиях военного положения и реализации проектов восстановления.
Риск-ориентированный подход: баланс контроля и интересов бизнеса. Как оценивать риски клиентов и операций, определять необходимый уровень проверки и избегать необоснованных ограничений.
Практика бизнеса: подготовка к европейским стандартам. Какие внутренние процедуры стоит пересмотреть, как распределить ответственность и что учесть при построении системы комплаенса.
Q&A. Ответы на вопросы участников.
После вебинара участники будут знать:
Какие европейские требования в сфере финансового мониторинга стоит учитывать бизнесу; как работать с бенефициарной собственностью, происхождением средств и трансграничными операциями; как оценивать санкционные и финансовые риски; какие внутренние процедуры пересмотреть для подготовки к европейским стандартам.
Спикеры:
Антон Монаенко - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины.
Анна Горбенко - глава ОО "Украинская комплаенс ассоциация", директор Департамента комплаенса и финансового мониторинга АО "ОТП БАНК".
Алена Васильева - Head of Marketing LIGA ZAKON.
Участие бесплатное при условии регистрации. Зарегистрироваться по ссылке.