Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) затвердило Положення про міжрегіональні територіальні управління.
Відповідний наказ від 15 лютого № 38 зареєстровано в Мінюсті 15 березня.
Міжрегіональні територіальні управління підпорядковуються АРМА і є його територіальними органами.
Територіальні управління АРМА реалізують державну політику на відповідній території у сфері:
- виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні;
- управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні;
- управління активами, на які накладено арешт або які підлягають стягненню в дохід держави в позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування;
Також територіальні управління беруть участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.
https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/185033_vityag-z-rdr-vidatsya-za-novoyu-formoyu |
Вони мають доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку та обсязі, визначених законодавством, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателями (адміністраторами) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.
Інформацію про засновників та бенефіціарів юридичних осіб можна дізнатись за допомогою сервісу ContrAgent. Також, замовивши тестовий доступ до ContrAgent, можна отримати інформацію про спеціальні санкції, санкції РНБОУ, санкції OFAC Міністерства фінансів США, ЄС, фінансові санкції Великої Британії, Австралії.
