Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) утвердило Положение о межрегиональных территориальных управлениях.
Соответствующий приказ от 15 февраля № 38 зарегистрирован в Минюсте 15 марта.
Межрегиональные территориальные управления подчиняются АРМА и являются его территориальными органами.
Территориальные управления АРМА реализуют государственную политику на соответствующей территории в сфере:
- выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве;
- управления арестованными или конфискованными активами;
- управления активами, на которые наложен арест или которые подлежат взысканию в доход государства в исковом производстве по делам о признании необоснованными активов и их истребовании;
Также территориальные управления участвуют в обеспечении представительства прав и интересов Украины в заграничных юрисдикционных органах по делам, связанных с возвращением в Украину активов, полученных от коррупционных и других преступлений.
https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/185033_vityag - z - rdr - vidatsya - za - novoyu - formoyu |
Им открыт доступ к Единому реестру досудебных расследований в порядке и объеме, определенных законодательством, автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателями (администраторами) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.
Информацию об основателях и бенефициарах юридических лиц можно узнать с помощью сервиса ContrAgent. Также, заказав тестовый доступ к ContrAgent, можно получить информацию о специальных санкциях, санкциях РНБО, санкциях OFAC Министерства финансов США, ЕС, финансовых санкциях Британии, Австралии.
