Академія LIGA ZAKON запрошує взяти участь у безкоштовному вебінарі на тему: "Фінмоніторинг на шляху до ЄС: європейські стандарти, українські реалії та практика бізнесу"
Дата проведення: 30 жовтня
Час початку: 11:00
Практичний вебінар для власників і керівників бізнесу, фахівців із комплаєнсу та фінансового моніторингу, юристів, фінансових директорів і менеджерів, представників банківського та фінансового сектору, а також фахівців, відповідальних за управління ризиками й міжнародні операції.
Програма вебінару:
Євроінтеграція приносить в Україну нові стандарти фінансового моніторингу, прозорості та відповідальності бізнесу. Компаніям важливо враховувати європейські підходи до перевірки бенефіціарів, походження коштів, міжнародних операцій і санкційних ризиків - та водночас адаптувати ці вимоги до українських реалій.
На вебінарі Антон Монаєнко та Ганна Горбенко розберуть ключові положення права ЄС і поділяться практичним досвідом, як підготувати внутрішні процеси компанії до нових вимог без зайвих бар'єрів для добросовісного бізнесу.
Ключові тези, які будуть розкриті на заході:
Фінансовий моніторинг у контексті євроінтеграції України. Чому наближення до стандартів ЄС змінює вимоги до прозорості фінансових операцій, корпоративного управління та контролю ризиків.
Європейська модель фінмоніторингу: принципи, інституції та вимоги. Основні підходи ЄС до протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (AML/CFT), розподіл повноважень між інституціями та напрями гармонізації українського законодавства з правом ЄС.
Бенефіціарна власність і походження коштів. Як встановлювати кінцевих бенефіціарних власників, перевіряти джерела походження коштів і визначати реальний зміст фінансових операцій.
Транскордонні операції та санкційні ризики. Особливості контролю міжнародних платежів, перевірки учасників фінансових операцій і врахування санкційних обмежень у роботі з іноземними партнерами.
Українські реалії: війна, міжнародна допомога та відновлення. Виклики для фінансового моніторингу в умовах воєнного стану та реалізації проєктів відновлення.
Ризик-орієнтований підхід: баланс контролю та інтересів бізнесу. Як оцінювати ризики клієнтів і операцій, визначати необхідний рівень перевірки та уникати необґрунтованих обмежень.
Практика бізнесу: підготовка до європейських стандартів. Які внутрішні процедури варто переглянути, як розподілити відповідальність і що врахувати під час побудови системи комплаєнсу.
Q&A. Відповіді на запитання учасників.
Після вебінару учасники знатимуть:
Які європейські вимоги у сфері фінансового моніторингу варто врахувати бізнесу; як працювати з бенефіціарною власністю, походженням коштів і транскордонними операціями; як оцінювати санкційні та фінансові ризики; які внутрішні процедури переглянути для підготовки до європейських стандартів.
Спікери:
Антон Монаєнко - доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.
Ганна Горбенко - голова ГО "Українська комплаєнс асоціація", директорка Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ "ОТП БАНК".
Альона Васильєва - Head of Marketing LIGA ZAKON.
Участь безкоштовна за умови реєстрації. Зареєструватися за посиланням.
