Врегульовано механізм здійснення Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних і інших злочинів, контролю за ефективністю управління активами.
Відповідний Порядок здійснення контролю за ефективністю управління активами затверджено постановою Кабміну від 10 травня 2018 року № 351.
Документом визначено його мету та завдання, джерела інформації для здійснення контролю, форми (камеральные і виїзні перевірки), підстави і терміни здійснення контролю, детальна процедура контролю і т. д.
Зокрема, встановлено, що контроль здійснюється на підставі наказу Національного агентства в наступні терміни:
- у формі камеральной перевірки - в строк, що не перевищує 7 робочих днів
- у формі виїзної перевірки - в строк, що не перевищує 14 робочих днів.
Контроль здійснюється один раз на місяць.
При здійсненні контролю посадовці уповноваженого підрозділу мають право витребувати і безоплатно отримувати від керівника у паперовій і електронній формі оригінали документів і їх копії, іншу інформацію, що стосується управління активами, а також пояснення, що стосуються управління активами.
При проведенні виїзної перевірки посадовці також мають право вільного доступу до усіх документів і інформації по управлінню активами, у тому числі до тих, які містять інформацію з обмеженим доступом, а також вільного доступу до усіх активів для огляду.
Про проведення виїзної перевірки Національне агентство повідомляє управителя не пізніше, ніж за два робочі дні до її початку.
Повідомлення направляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення і за допомогою електронної пошти і містить:
- дату і номер наказу про здійснення контролю у формі виїзної перевірки;
- дати початку і закінчення виїзної перевірки;
- ПІБ посадовців уповноваженого підрозділу, які проводитимуть виїзну перевірку, і їх контактні телефони;
- запити про надання документів, інформації, форми для заповнення.
З метою оперативного здійснення контролю повідомлення може містити іншу інформацію.
Також до повідомлення додається копія наказу про здійснення контролю у формі виїзної перевірки. Керівник зобов'язаний надати інформацію і документи, вказані у повідомленні, у формі і терміни, встановлені Національним агентством.
