Урегулирован механизм осуществления Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, контроля за эффективностью управления активами.
Соответствующий Порядок осуществления контроля за эффективностью управления активами утвержден постановлением Кабмина от 10 мая 2018 года № 351.
Документом определены его цели и задачи, источники информации для осуществления контроля, формы (камеральные и выездные проверки), основания и сроки осуществления контроля, подробная процедура контроля и т.д.
В частности, установлено, что контроль осуществляется на основании приказа Национального агентства в следующие сроки:
- в форме камеральной проверки - в срок, не превышающий 7 рабочих дней
- в форме выездной проверки - в срок, не превышающий 14 рабочих дней.
Контроль осуществляется один раз в месяц.
При осуществлении контроля должностные лица уполномоченного подразделения имеют право истребовать и безвозмездно получать от управляющего в бумажной и/или электронной форме оригиналы документов и их копии, другую информацию, касающуюся управления активами, а также пояснения, касающиеся управления активами.
При проведении выездной проверки должностные лица уполномоченного подразделения также имеют право свободного доступа ко всем документам и информации по управлению активами, в том числе к тем, которые содержат информацию с ограниченным доступом, а также свободного доступа ко всем активам для осмотра.
О проведении выездной проверки Национальное агентство уведомляет управляющего не позднее, чем за два рабочих дня до ее начала.
Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и с помощью электронной почты и содержит:
- дату и номер приказа об осуществлении контроля в форме выездной проверки;
- даты начала и окончания выездной проверки;
- ФИО должностных лиц уполномоченного подразделения, которые будут проводить выездную проверку, и их контактные телефоны;
- запросы о предоставлении документов, информации, формы для заполнения.
С целью оперативного осуществления контроля уведомление может содержать другую информацию.
Также к уведомлению прилагается копия приказа об осуществлении контроля в форме выездной проверки. Управляющий обязан предоставить информацию и документы, указанные в уведомлении, в форме и сроки, установленные Национальным агентством.
