Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) подтвердила приостановку членства россии, но не внесла ее в черный список. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Отмечается, что Минфин и Государственная служба финансового мониторинга Украины приветствуют решение FATF относительно поддержки приостановки членства россии на пленарном заседании на прошлой неделе в Париже.
Однако, несмотря на многочисленные доказательства нарушений россией стандартов и рекомендаций FATF после приостановки, государствам-членам FATF не удалось добиться консенсуса для включения россии в черный список.
Напомним, что в феврале 2023 года членство россии в FATF было приостановлено.
Также ранее Минфин призвал FATF внести рф в черный список.
"С момента приостановки россия укрепила находящиеся в черном списке военные и финансовые связи с Северной Кореей и Ираном. россия поставляла нефть Северной Корее - находящейся под санкциями ООН - в обмен на военную поддержку, и запускала северокорейские баллистические ракеты на украинские города. Недавно Северная Корея направила свои войска в россию для поддержки ее вторжения в Украину. Аналогично, россия закупила баллистические ракеты у Ирана и укрепила банковское и финансовое сотрудничество между обеими странами. россия угрожает безопасности и целостности мировой экономики, позволяя таким государствам, как Северная Корея и Иран, обходной путь доступа к международной финансовой системе и ее дестабилизации», - отметили в министерстве.
FATF призвала страны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков, которые россия создает для безопасности и целостности глобальной финансовой системы.
В Минфине подчеркнули, что страны не должны ожидать лидерства глобальных организаций: многие правительства имеют собственные списки юрисдикций высокого риска, которые могут использовать для защиты своих экономик от финансовых преступлений и растущей преступной деятельности россии.
Читайте также: У LIGA360 появилась новая функция для анализа тендеров
Самое полное досье контрагентов - в новой LIGA360. Более 55 санкционных списков, 300 реестров и открытых источников, 120 тыс. медиаисточников, 116 млн судебных решений. Контролируйте все виды рисков и угроз! Оставьте заявку на персональную презентацию.
