Сегодня, 29 декабря, вступил в силу Закон № 2571-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования регулирования конечной бенефициарной собственности и структуры собственности юридических лиц". Ранее мы писали, что Верховная Рада поддержала упрощение порядка предоставления информации о конечных бенефициарных собственниках юридических лиц, необходимой для проведения финансового мониторинга.
Подробнее о Законе читайте в материале:Упрощение порядка подачи информации о конечных бенефициарных владельцах: что установлено новым Законом?
Ранее народный депутат «Слуги Народа», глава профильного комитета Даниил Гетманцев, отмечал, что этот документ поможет обеспечить возможность электронного представления информации о конечных бенефициарных собственниках юридических лиц в ЕГР.
"Все будет происходить без очередей, без предоставления ненужных бумажных документов. В документе мы предлагаем отменить требования об исключительно нотариальном удостоверении копий документов, подаваемых для подтверждения личности конечного бенефициарного собственника», - сказал он.
Закон также автоматизирует проверку сведений с использованием средств Единого государственного вебпортала электронных услуг.
В случае предоставления сведений о лице, являющемся конечным бенефициарным собственником юридического лица, в электронной форме проверка сведений, указанных в отношении такого лица, осуществляется государственным регистратором, а также автоматически средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг с использованием сведений из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, Единого государственного демографического реестра, Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков, Единой информационной системы Министерства внутренних дел Украины о розыске лиц, пропавших без вести, и похищенных (потерянных) документов по обращениям граждан.
Российский или белорусский след у контрагентов разрушает репутацию бизнеса. Система LIGA360 покажет, имеют ли учредители, руководители или бенефициары компаний отношение к российской федерации или республике беларусь. Теперь соответствующая отметка содержится в досье компаний. Знай, с кем имеешь дело.
Читайте также:
Новый Закон об акционерных обществах: что предусмотрено?
Больше преимуществ и возможностей для компаний с новой LIGA360. Теперь каждое корпоративное решение включает в себя приятные бонусы: сервисы медиамониторинга и автоматизации договорной работы. А еще вы найдете полезные инструменты для руководителей, юристов, бухгалтеров, HR, PR. Только до 31 декабря действует скидка 30%, поэтому выберите LIGA360 для 3 или 5 сотрудников прямо сейчас.
