Национальный банк Украины сообщил, что доступ рф к международному взаимодействию в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма ограничен.
Такое решение приняла Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF во время октябрьского пленарного заседания в Париже.
Следовательно, россии запрещено:
участвовать в заседаниях региональных органов как участника и члена;
присоединяться к текущим и будущим проектам FATF.
Накануне заседания Национальный банк обратился к FATF с призывом принять решение об исключении российской федерации из числа стран - членов FATF и включении ее в "черный список FATF" (список юрисдикций с высоким уровнем риска, на которые распространяется призыв к действию).
"В который раз получаем результат благодаря консолидации усилий. Украина работает согласованно, чтобы шаг за шагом достичь признания справедливости и того факта, что россия - государство-спонсор терроризма и ей не место в организации FATF. В этом направлении Государственная служба финансового мониторинга, Министерство финансов Украины, Верховная Рада Украины и Национальный банк вместе работали для результата, и мы не остановимся, приложим все усилия, чтобы довести это дело до конца и затянуть петлю на шее российских террористов!
Каждая институция прилагает усилия для этого. От Нацбанка свою конечную цель мы четко указали в нашем письме к FATF, которое было направлено накануне Пленарного заседания. Это полное исключение российской федерации из числа стран - членов FATF и включение ее в "черный список FATF".
Работа продолжается. Сегодняшний результат - это только один из шагов, но это очередное подтверждение, что наши аргументы слышат, потому шаг за шагом мы достигнем полной изоляции страны-агрессора", - отметил Председатель НБУ Андрей Пышний.
Российский или беларуский след у контрагентов разрушает репутацию бизнеса. Система LIGA360 покажет, имеют ли учредители, руководители или бенефициары компаний отношение к российской федерации или республике беларусь. Теперь соответствующая отметка содержится в досье компаний. Знай, с кем имеешь дело.
Читайте также:
Налоговое резидентство: как украинцам платить налоги за границей?
