У зв'язку з прийняттям ряду нових законодавчих норм виникла наполеглива необхідність узгодження з ними нормативно-правових актів НБУ. Йдеться, зокрема, про необхідність приведення діючих норм Нацбанку у відповідність із Законом "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
Так, згідно з вимогами ст. 9 цього Закону, суб'єкти первинного фінансового моніторингу не зобов'язані вказувати реквізити свідоцтва про держреєстрацію при ідентифікації резидентов-юридических осібтоді як регулятивні норми НБУ (зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Нацбанку від 14.05.2003 р. № 189) у цій ситуації навпаки вимагають від банків обов'язково вказувати серію і номер свідоцтва про державну реєстрацію, а також повне найменування органу, який його видав, і дату реєстрації.
Окрім цього, необхідно впровадження однакових критеріїв у сфері валютного контролю і фінансового моніторингу при визначенні операцій, які передбачають імпорт резидентами робіт або послуг без їх ввезення з-за кордону на територію України. Так, на сьогодні існують різні тлумачення відносно основного критерію при визначенні банками цих операцій для цілей валютного контролю і складання звітності. Згідно одних роз'яснень регулятора (лист НБУ від 29.12.2008 р. № 28-311/4334-18702) таким критерієм є споживання послуг (робіт) за межами Україниа згідно з іншими (лист НБУ від 27.11.2012 р. № 48-106/2714-11225) - лише факт їх надання без прив'язки до місця споживання.
Також УКБС відмітив невідповідність норм Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній і іноземних валютах (постанова НБУ від 12.11.2003 р. № 492) у частині переліку документів клієнтів-суб'єктів господарювання для відкриття поточного рахунку новим вимогам Закону "Про внесення змін до деяких законів України про узяття на облік юрособ і фізосіб підприємців" (від 24.05.2012 р. № 4839 - VI).
Джерело: УКБС.
