Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

В Нацбанке решили, что в выдаче индивидуальных лицензий может быть отказано, если МВД и СБУ посчитают возможным их использование в преступных целях

7.12.2011, 08:50
961
0

Национальный банк Украины постановлением Правления № 290 от 19.08.2011 г. внес в ряд своих нормативно-правовых актов изменения, связанные с порядком выдачи индивидуальных лицензий на:

- осуществление инвестиций за границу;

- перевод иностранной валюты за рубеж с целью приобретения облигаций внешних государственных займов Украины;

- перевод иностранной валюты за рубеж с целью оплаты валютных ценностей;

- перевод иностранной валюты за рубеж для оплаты банковских металлов и проведения отдельных валютных операций;

- использование иностранной валюты на территории Украины в качестве платежного средства;

- расчеты между резидентами и нерезидентами в рамках торгового оборота в валюте Украины;

- размещение резидентами (ЮЛ и ФЛ) валютных ценностей на счетах за границей.

В выдаче всех указанных выше лицензий (в соответствии с Постановлением ) может быть отказано в случае получения от специальных государственных органов негативных заключений по предоставлению лицензии, которые будут содержать информацию о возможном использовании лицензии для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или в других преступных целях.

При внесении изменений в некоторые акты в качестве упомянутых специальных органов указаны Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД и Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.


Войдите, чтобы оставить комментарий