Национальный банк Украины постановлением Правления № 290 от 19.08.2011 г. внес в ряд своих нормативно-правовых актов изменения, связанные с порядком выдачи индивидуальных лицензий на:
- осуществление инвестиций за границу;
- перевод иностранной валюты за рубеж с целью приобретения облигаций внешних государственных займов Украины;
- перевод иностранной валюты за рубеж с целью оплаты валютных ценностей;
- перевод иностранной валюты за рубеж для оплаты банковских металлов и проведения отдельных валютных операций;
- использование иностранной валюты на территории Украины в качестве платежного средства;
- расчеты между резидентами и нерезидентами в рамках торгового оборота в валюте Украины;
- размещение резидентами (ЮЛ и ФЛ) валютных ценностей на счетах за границей.
В выдаче всех указанных выше лицензий (в соответствии с Постановлением ) может быть отказано в случае получения от специальных государственных органов негативных заключений по предоставлению лицензии, которые будут содержать информацию о возможном использовании лицензии для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или в других преступных целях.
При внесении изменений в некоторые акты в качестве упомянутых специальных органов указаны Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД и Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.
