Національний банк України постановою Правління № 290 від 19.08.2011 р. вніс в ряд своїх нормативно-правових актів зміни, пов'язані з порядком видачі індивідуальних ліцензій на :
- здійснення інвестицій за кордон;
- переклад іноземної валюти за рубіж з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України;
- переклад іноземної валюти за рубіж з метою оплати валютних цінностей;
- переклад іноземної валюти за рубіж для оплати банківських металів і проведення окремих валютних операцій;
- використання іноземної валюти на території України в якості платіжного засобу;
- розрахунки між резидентами і нерезидентами у рамках торгового обігу у валюті України;
- розміщення резидентами (ДЗИГ і ФЛ) валютних цінностей на рахунках за кордоном.
У видачі усіх вказаних вище ліцензій (відповідно до Постанови ) може бути відмовлено у разі отримання від спеціальних державних органів негативних укладень за поданням ліцензії, які міститимуть інформацію про можливе використання ліцензії для легалізації (відмивання) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму або в інших злочинних цілях.
При внесенні змін до деяких актів в якості згаданих спеціальних органів вказано Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС і Головне управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ.
