У листі Госфинмониторинга від 23 грудня 2010 роки № 6992/0320-6-4 роз'яснюються деякі питання представлення спеціально певними суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операціїщо підлягають фінансовому моніторингу.
Повідомляється, що порядок подачі в Госфинмониторинг вказаної інформації встановлений постановою КМУ від 25 серпня 2010 року № 747.
Зокрема, відзначається, що при заповненні форми № 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" при заповненні розділу III "Зведення про учасника операції" необхідно вказувати відомості як мінімум про двох учасників (клієнтові і контрагентові). При цьому помилковим є визначення учасниками финоперации одночасно двох клієнтів або контрагентів.
Лист присвячений також і порядку заповнення поля 580 "Коментар до здійснення ФО" і інших полів форми № 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу".
