В письме Госфинмониторинга от 23 декабря 2010 года № 6992/0320-6-4 разъясняются некоторые вопросы представления специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
Сообщается, что порядок подачи в Госфинмониторинг указанной информации установлен постановлением КМУ от 25 августа 2010 года № 747.
В частности, отмечается, что при заполнении формы № 2-ФМ "Реестр финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу" при заполнении раздела III "Сведения об участнике операции" необходимо указывать сведения как минимум о двух участниках (клиенте и контрагенте). При этом ошибочным является определение участниками финоперации одновременно двух клиентов или контрагентов.
Письмо посвящено также и порядку заполнения поля 580 "Комментарий к осуществлению ФО" и иных полей формы № 2-ФМ "Реестр финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу".
