Міністерство фінансів підготувало і розмістило на офіційному веб-сайті для обговорення Положення про організацію навчання і підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного финмониторинга, держрегулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мінфін.
Суб'єкти первинного финмониторинга направляють на навчання уперше призначених на посаду відповідального працівника осіб не пізніше за 3 місяці з дня призначення на посаду, на короткострокові курси підвищення кваліфікації - відповідальних працівників не рідше за 1 раз в три роки.
Право на проведення навчання відповідно до Положення надано "Академії фінансового управління", віднесеній до сфери управління Мінфіну, "Навчально-методичному центру перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців з питань финмониторинга у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму", а також вищим учбовим установам, що уклало договір про співпрацю з Міністерством з питань навчання і підвищення кваліфікації (їх перелік публікується на сайтах Мінфіну і Госфинмониторинга).
Академія і Навчально-методичний центр є також екзаменаційними центрами, де можуть скласти іспит і отримати сертифікат про підвищення кваліфікації відповідальні працівники.
Іспити після навчання і підвищення кваліфікації проводяться шляхом тестування і (чи) співбесіди. Тестові завдання являються єдиними для усіх екзаменаційних комісій і затверджуються Академією финуправления за узгодженням з Мінфіном і Госфинмониторингом.
Учбові установи і екзаменаційні центри ведуть реєстри отриманих свідчень про навчання слухачів і сертифікатів про підвищення кваліфікації.
Вимоги Положення не поширюватимуться на суб'єктів первинного финмониторинга, діючих одноосібно, без створення юрособи.
