Министерство финансов подготовило и разместило на официальном веб-сайте для обсуждения Положение об организации обучения и повышения квалификации работников, ответственных за проведение финансового мониторинга субъектов первичного финмониторинга, госрегулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Минфин.
Субъекты первичного финмониторинга направляют на обучение впервые назначенных на должность ответственного работника лиц не позднее 3 месяцев со дня назначения на должность, на краткосрочные курсы повышения квалификации - ответственных работников не реже 1 раза в три года.
Право на проведение обучения в соответствии с Положением предоставлено "Академии финансового управления", отнесенной к сфере управления Минфина, "Учебно-методическому центру переподготовки и повышения квалификации специалистов по вопросам финмониторинга в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма", а также высшим учебным учреждениям, заключившим договор о сотрудничестве с Министерством по вопросам обучения и повышения квалификации (их перечень публикуется на сайтах Минфина и Госфинмониторинга).
Академия и Учебно-методический центр являются также экзаменационными центрами, где могут сдать экзамен и получить сертификат о повышении квалификации ответственные работники.
Экзамены после обучения и повышения квалификации проводятся путем тестирования и (или) собеседования. Тестовые задания являются едиными для всех экзаменационных комиссий и утверждаются Академией финуправления по согласованию с Минфином и Госфинмониторингом.
Учебные учреждения и экзаменационные центры ведут реестры полученных свидетельств об обучении слушателей и сертификатов о повышении квалификации.
Требования Положения не будут распространяться на субъектов первичного финмониторинга, действующих единолично, без создания юрлица.
