13 червня набрав чинності наказ Мін'юсту від 30 квітня 2025 року № 1172/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України» (далі - Наказ), яким затверджено форми:
Вимоги державного реєстратора до юридичної особи про надання пояснень;
Повідомлення про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.
Про це поінформували фахівці Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).
Наказом внесено зміни, зокрема, до Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядок їх розгляду, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 14 червня 2023 року № 2211/5, та до Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 12 липня 2023 року № 2542/5.
Зокрема, визначено, що вимога державного реєстратора до юридичної особи про надання пояснень (далі - вимога) складається за формою згідно з додатком до Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядок їх розгляду.
Вимога підписується державним реєстратором та надсилається за місцезнаходженням юридичної особи, вказаним у Єдиному державному реєстрі, рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення.
Додатково вимога також надсилається в один із таких способів:
через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади;
на адресу електронної пошти, зазначену в Єдиному державному реєстрі, з використанням службової електронної пошти;
на адресу, зазначену в Повідомленні про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, форма якого визначена у додатку до Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 12 липня 2023 року № 2542/5 (за наявності).
LIGA360 надає юристам усі необхідні інструменти для ефективної роботи:
· Повний доступ до бази даних нормативних документів, їх зв'язки з іншими НПА, судовою, аналітичною, довідковою інформацією;
· Інструменти для аналізу судової практики та прогнозування результатів справ;
· Найповніша база рішень ЄСПЛ мовою оригіналу та у перекладі;
· Функції перевірки контрагентів - згадки в НПА та аналітиці, міжнародні зв'язки, бізнес-групи, санкційний скоринг, токсичні сліди;
· Аналітика та практичні поради від провідних юридичних експертів.
Спробуйте LIGA360 в роботі вже сьогодні та переконайтеся в її ефективності.
Читайте також:
