Наказом Міністерства юстиції від 30 квітня 2025 року № 1173/5 (далі - Наказ) затверджено зміни до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи (далі - Порядок).
Наказ набирає чинності через 10 днів з дня офіційного опублікування (13 червня 2025 року).
Фахівці Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) окреслили основні зміни, передбачені Наказом:
- у разі повернення до державного реєстратора рекомендованого листа з відміткою про відсутність юридичної особи за адресою або закінченням встановленого строку зберігання поштового відправлення державний реєстратор через місяць з дня надсилання першої вимоги до юридичної особи про надання пояснень (далі - вимога) повторно надсилає вимогу відповідно до Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду;
- у разі неотримання відповіді на додаткову вимогу протягом 10 робочих днів з дня її відправлення проведення перевірки поновлюється;
- за результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності державний реєстратор формує лист-повідомлення державного реєстратора за результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності (далі - лист-повідомлення) за формою згідно з додатком до Порядку.
Лист-повідомлення разом з доданими до нього документами у день закінчення перевірки надсилається до Міністерства юстиції;
- перевірка не розпочинається, а розпочата перевірка припиняється у разі встановлення факту внесення до Єдиного державного реєстру змін до відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що має наслідком виправлення юридичною особою неактуальної інформації про КБВ та/або структуру власності чи зміну КБВ та/або структури власності, про що державний реєстратор надсилає лист-повідомлення Міністерству юстиції;
- лист Міністерства юстиції з вказівкою не надсилається, а надіслана вказівка не виконується у разі:
встановлення факту внесення до Єдиного державного реєстру змін до відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що має наслідком виправлення юридичною особою неактуальної інформації про КБВ та/або структуру власності чи зміну КБВ та/або структури власності та відсутність відмітки про недостовірність у зв'язку із зміною таких відомостей;
застосування щодо КБВ санкції у вигляді блокування активів відповідно до Закону "Про санкції";
наявності в Єдиному державному реєстрі відомостей про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії, крім виконання вказівки, наданої відповідно до підпункту 1 пункту 14 цього Порядку.
Про підстави невиконання вказівки державний реєстратор невідкладно інформує Міністерство юстиції відповідним листом.
За матеріалами Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).
LIGA360 надає юристам усі необхідні інструменти для ефективної роботи:
· Повний доступ до бази даних нормативних документів, їх зв'язки з іншими НПА, судовою, аналітичною, довідковою інформацією;
· Інструменти для аналізу судової практики та прогнозування результатів справ;
· Найповніша база рішень ЄСПЛ мовою оригіналу та у перекладі;
· Функції перевірки контрагентів - згадки в НПА та аналітиці, міжнародні зв'язки, бізнес-групи, санкційний скоринг, токсичні сліди;
· Аналітика та практичні поради від провідних юридичних експертів.
Спробуйте LIGA360 в роботі вже сьогодні та переконайтеся в її ефективності.
