13 июня вступил в силу приказ Минюста от 30 апреля 2025 года № 1172/5 "Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства юстиции Украины" (дальше - Приказ), которым утверждены формы:
Требования государственного регистратора к юридическому лицу о предоставлении пояснений;
Уведомления о выявлении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица.
Об этом поинформировали специалисты Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса).
Приказом внесены изменения, в частности, в Порядок предоставления юридическим лицом пояснений и/или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике и/или структуре собственности юридического лица, а также порядок их рассмотрения, утвержденный приказом Министерства юстиции от 14 июня 2023 года № 2211/5, и в Порядок уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований о выявлении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица, утвержденный приказом Министерства юстиции от 12 июля 2023 года № 2542/5.
В частности, определено, что требование государственного регистратора к юридическому лицу о предоставлении пояснений (дальше - требование) составляется по форме согласно приложению к Порядку предоставления юридическим лицом пояснений и/или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике и/или структуре собственности юридического лица, а также порядку их рассмотрения.
Требование подписывается государственным регистратором и направляется по местонахождению юридического лица, указанному в Едином государственном реестре, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Дополнительно требование также направляется одним из следующих способов:
через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти;
на адрес электронной почты, указанный в Едином государственном реестре, с использованием служебной электронной почты;
на адрес, указанный в Уведомлении о выявлении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований сведениями о КБС и/или структуре собственности юридического лица, форма которого определена в приложении к Порядку уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований о выявлении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица, утвержденному приказом Министерства юстиции от 12 июля 2023 года № 2542/5 (при наличии).
LIGA360 предоставляет юристам все необходимые инструменты для эффективной работы:
· Полный доступ к базе данных нормативных документов, их связи с другими НПА, судебной, аналитической, справочной информацией;
· Инструменты для анализа судебной практики и прогнозирования результатов дел;
· Самая полная база решений ЕСПЧ на языке оригинала и в переводе;
· Функции проверки контрагентов - упоминания в НПА и аналитике, международные связи, бизнес-группы, санкционный скоринг, токсичные следы;
· Аналитика и практические советы от ведущих юридических экспертов.
Попробуйте LIGA360 в работе уже сегодня и убедитесь в ее эффективности.
Читайте также:
