Нацбанк запровадив новий спосіб здійснення безвиїзного нагляду - поглиблений аналіз. Він, зокрема, передбачає проведення комплексного, всебічного аналізу документів, відомостей, даних з метою виявлення наявності / відсутності факту здійснення об'єктом безвиїзного нагляду діяльності з надання фінансових або обмежених платіжних послуг, або послуг, які мають ознаки фінансової послуги, обмеженої платіжної послуги без авторизації. Відповідні зміни затверджено постановою Правління НБУ від 06 серпня 2024 року № 99, яка набрало чинності з 07 серпня 2024 року. Про це повідомила пресслужба регулятора.
Також визначено перелік рішень, які можуть бути прийняті за результатами проведення поглибленого аналізу.
Порядок проведення поглибленого аналізу передбачений змінами до:
Хочете оцінити фінансову стабільність бізнес-партнера? Перевірити чи не має він боргів, судових справ? Спробуйте нове рішення LIGA360 від LIGA ZAKON! Всі види джерел для всебічної оцінки контрагентів: реєстри, судові рішення, санкційні списки та медіа. Залиште заявку на презентацію LIGA360 для вашої команди.
Читайте також:
