Нацбанк ввел новый способ осуществления безвыездного надзора - углубленный анализ. Он, в частности, предусматривает проведение комплексного, всестороннего анализа документов, сведений, данных с целью выявления наличия/отсутствия факта осуществления объектом безвыездного надзора деятельности по предоставлению финансовых или ограниченных платежных услуг или услуг, имеющих признаки финансовой услуги, ограниченной платежной услуги без авторизации. Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 06 августа 2024 года № 99, которое вступило в силу 07 августа 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Также определен перечень решений, которые могут быть приняты по результатам углубленного анализа.
Порядок проведения углубленного анализа предусмотрен изменениями в:
Хотите оценить финансовую стабильность бизнес-партнера? Проверить не имеет ли он долгов, судебных дел? Попробуйте новое решение LIGA360 от LIGA ZAKON! Все виды источников для всесторонней оценки контрагентов: реестры, судебные решения, санкционные списки и медиа. Оставьте заявку на презентацию LIGA360 для вашей команды.
Читайте также:
