Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

НБУ назвав дані, які повинен містити запит на розкриття банківської таємниці

Реклама

НБУ деталізував вимоги до банків щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Відповідні вимоги закріплено в постанові Правління НБУ від 1 лютого 2019 року № 27 "Про внесення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці".

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/171432_nbu-ta-dfs-otrimayut-dostup-do-bankvsko-tamnits-pd-chas-valyutnogo-naglyadu

Зокрема, НБУ визначив, що вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна містити щодо:

- фізичних осіб - резидентів - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (і за наявності - серію) паспорта громадянина України з відміткою про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- фізичних осіб - нерезидентів - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер (та за наявності - серію) паспорта;

- юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

НБУ також уточнив, що паспорт громадянина України може бути у формі картки в електронному безконтактному носії відповідно до вимог Закону "Про Єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Постанова набирає чинності з 4 лютого 2019 року.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини