НБУ деталізував вимоги до банків щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.
Відповідні вимоги закріплено в постанові Правління НБУ від 1 лютого 2019 року № 27 "Про внесення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці".
Зокрема, НБУ визначив, що вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна містити щодо:
- фізичних осіб - резидентів - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (і за наявності - серію) паспорта громадянина України з відміткою про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- фізичних осіб - нерезидентів - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер (та за наявності - серію) паспорта;
- юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
НБУ також уточнив, що паспорт громадянина України може бути у формі картки в електронному безконтактному носії відповідно до вимог Закону "Про Єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".
Постанова набирає чинності з 4 лютого 2019 року.
