НБУ детализировал требования к банкам по раскрытию информации, содержащей банковскую тайну.
Соответствующие требования закреплены в постановлении Правления НБУ от 1 февраля 2019 года № 27 "О внесении изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны".
В частности, НБУ определил, что требование соответствующего государственного органа на получение информации, содержащей банковскую тайну, должно содержать в отношении:
- физических лиц - резидентов - фамилию, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или номер (и при наличии - серию) паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- физических лиц - нерезидентов - фамилию, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии - серию) паспорта;
- юридических лиц - наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.
НБУ также уточнил, что паспорт гражданина Украины может быть в форме карточки в электронном бесконтактном носителе в соответствии с требованиями Закона "О Едином демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус".
Постановление вступает в силу с 4 февраля 2019 года.
