Національний банк розробив порядок відкриття банками рахунків умовного зберігання (ескроу).
Внесено зміни до:
- Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті.
Зокрема, встановлено:
- порядок відкриття та закриття рахунків ескроу;
- перелік документів, які клієнт подає до банку під час відкриття рахунку;
- вичерпний перелік операцій за ескроу.
Крім того, визначено банк ескроу-агентом, який має повноваження на:
- укладення договорів із заявником;
- зарахування коштів на рахунок ескроу та перерахування їх на рахунок бенефіціара або виплату йому відповідних коштів готівкою;
- встановлення особи бенефіціара та перевірку наявності у нього права на отримання коштів;
- перерахування коштів бенефіціарам протягом трьох років.
Відповідні зміни передбачено постановою регулятора від 18 грудня 2017 року № 133, яка набрала чинності сьогодні.
