Национальный банк разработал порядок открытия банками счетов условного хранения (эскроу).
Внесены изменения в:
- Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах;
- Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте.
В частности, установлены:
- порядок открытия и закрытия счетов эскроу;
- перечень документов, которые клиент подает в банк при открытии счета;
- исчерпывающий перечень операций по эскроу.
Кроме того, определен банк эскроу-агентом, который имеет полномочия на:
- заключение договоров с заявителем;
- зачисление средств на счет эскроу и перечисление их на счет бенефициара или выплату ему соответствующих средств наличными;
- установление личности бенефициара и проверку наличия у него права на получение средств;
- перечисление средств бенефициарам в течении трех лет.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением регулятора от 18 декабря 2017 года № 133, которое вступило в силу сегодня.
