На жаль, сьогодні український бізнес дуже важко вразити обшуками, оскільки їхня кількість зростає з кожним днем. Незважаючи на те, що основним завданням обшуку є збирання доказів, які стосуються вчинення кримінального правопорушення, правоохоронці не нехтують використовувати таку слідчу дію як інструмент тиску.
За даними звітів Офісу Генерального прокурора можна простежити зростання кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень. Тому можна зробити висновок, що з кількістю зареєстрованих порушень, своєю чергою, зростає і кількість проведених слідчих дій, серед яких особливу увагу слід приділити саме обшукам.
Логічно, що обшук проводиться завжди раптово. До цієї слідчої дії завжди слід готуватись заздалегідь не тільки юридично, а й психологічно. Не будемо зациклюватись на законодавчому визначенні поняття обшуку, а перейдемо одразу до найголовнішого: як має діяти персонал.
Хто знає процедуру - той керує ситуацією, або Коротка пам'ятка для персоналу
Перш ніж ми перейдемо до чек-листу, слід одразу підготувати працівників на вашому підприємстві. Їм слід роз'яснити, як саме необхідно розмовляти з представниками правоохоронних органів; надати контактні номери адвокатів; пояснити, що їх основне завдання - якомога довше затримати правоохоронців та не пропустити їх без дозволу керівника.
Крок 1. Ризики керовані, якщо вони передбачені. Обов'язково заздалегідь укладіть договір про надання правничої допомоги з адвокатом. Завжди майте під рукою телефон адвокатів, яких можна залучити під час проведення обшуку.
Крок 2. Перший сигнал - адвокату, другий - керівнику підприємства. Жодних самовільних дій - дійте чітко за вказівкою керівника та захисника.
Крок 3. Ранній візит - не привід діяти поспіхом. Як правило, обшук починають проводити рано вранці. Саме тому не відчиняйте двері, поки не зрозуміло, хто прибув і на якій підставі. Якщо все ж таки прибули представники правоохоронних органів, повідомте, що очікуєте адвоката.
Крок 4. Тиск - пряме порушення процедури. У разі спроби проникнути до володіння силоміць до прибуття адвоката, телефонуйте 102 і повідомляйте про незаконне проникнення.
Крок 5. Кожне посвідчення - під запис. Після входу вимагайте службові посвідчення всіх присутніх правоохоронців, зафіксуйте П. І. Б., посаду, орган і строк дії.
Крок 6. Ухвала - межа дій правоохоронців. Уважно перевірте ухвалу суду: код ЄДРПОУ підприємства, адресу проведення обшуку, строк дії ухвали, дату її винесення, перелік уповноважених осіб, яким надано дозвіл на проведення обшуку, перелік майна, дозвіл на відшукання та вилучення якого надається судом, наявність «живого» підпису судді та мокрої печатки суду. Будь-яка невідповідність є підставою для відмови в проведенні обшуку. Після ознайомлення та аналізу ухвали отримайте власну копію і лише тоді проставте підпис.
Крок 7. Свідки - не формальність. Наполягайте на присутності не менше двох понятих, максимальна кількість необмежена. За можливості ініціюйте залучення незалежних осіб. Якщо поняті прибули разом з правоохоронцями, перевірте, чи це не студенти або курсанти спеціалізованих академій, які здійснюють підготовку кадрів НПУ, СБУ тощо. Своєю чергою, якщо в ролі понятих прибули все ж таки курсанти, заявіть клопотання про їх відвід.
Крок 8. Фіксація наше все. Заявляйте клопотання про власну відеофіксацію обшуку на власну відеокамеру.
Крок 9. Доступ - це контроль. Вийдіть з акаунтів на робочих пристроях, приберіть автозбереження паролів, заблокуйте техніку. Захистіть доступ - не знищуйте дані. Заберіть особисті речі зі столу та тримайте при собі протягом усього обшуку.
Крок 10. Допит не проводиться «між іншим». Не погоджуйтесь на допит одразу після обшуку. Виклик - лише повісткою і з часом на підготовку. Робоча формула: надам пояснення у встановленому КПК України порядку разом з адвокатом. Винятком з цього правила є відповіді на питання, чи це ваші речі. Надавати слід прості однозначні відповіді: «так», «ні», «не пам'ятаю». За надання неправдивих відомостей вас можуть покарати, а за погану пам'ять - ні.
Крок 11. Добровільність часто працює проти вас. Не передавайте особисті речі «на прохання». Вилучення - тільки за передбаченою процедурою.
Крок 12. Простір має бути контрольованим. Не дозволяйте членам групи пересуватися приміщеннями самостійно.
Крок 13. Протокол - це майбутній доказ. Читайте його повністю. Не залишайте порожніх граф. Усе вилучене має бути описане індивідуально, з кількістю і характеристиками. Не бійтесь вносити до протоколу свої заперечення та доповнення. Обов'язково отримайте копію протоколу з підписами всіх учасників.
А що з керівництвом?
Більшість керівників бізнесу впевнені, що обшуки - це історія, яка з ними точно ніколи не станеться. Така думка з'являється, оскільки компанія сплачує податки, приносить прибуток, працює чесно. Дійсно, звідки ж тоді взятись обшукам і особливій увазі з боку правоохоронців?
Ми вже з'ясували, що персонал повинен дотримуватись вказівок адвоката та керівника. Тепер поговоримо про те, як повинен діяти керівник під час обшуку.
Керівник повинен розуміти, що саме він є «центром прийняття рішень», того, як комунікувати з працівниками правоохоронних органів та/або якою тактикою скористатись під час комунікації. Перш ніж ми перейдемо до інструкції, як діяти керівникові підприємства, слід зауважити, що рекомендовано першочергово пройти тренінг зі спеціалістами, які підготують не тільки директора, а й персонал до можливого обшуку. Принцип «попереджений, а значить озброєний» у цьому випадку працює найкраще.
Чек-лист для керівника
Тепер можемо перейти безпосередньо до інструкції дій керівника підприємства.
Крок 1. Зберігаємо спокій. Хоч і слідчі дії - це завжди стрес та психологічний тиск, але якщо тримати голову холодною, то можна уникнути безліч неприємних наслідків.
Крок 2. Даємо розпорядження співробітникам вийти з усіх хмарних сервісів, скинути паролі і вимкнути техніку.
Взагалі до питання інформаційної безпеки слід ставить досить уважно. З основних правил тут слід виділити: будь-яку інформацію, що становить комерційну таємницю, необхідно зберігати на віддалених серверах, не зберігати її на домашніх пристроях. Доступ до інформації на комп'ютерах як керівника, так і співробітників має бути закодований і періодично перевірятись та оновлюватись. Рекомендуємо під час обшуку користуватись лише захищеними месенджерами, оскільки звичайний мобільний зв'язок може прослуховуватись.
Крок 3. Перевіряємо ухвалу суду. На що першочергово звертаємо увагу - назва підприємства або П. І. Б. особи, у володінні якої буде проводитись обшук, код ЄДРПОУ або РНОКПП, адреса приміщення або житла, де буде проводитись обшук, перелік уповноважених осіб, строк дії ухвали, перелік матеріалів/речей, на відшукання яких надано дозвіл, наявність підпису та печатки.
Крок 4. Організовуємо процес пошуку понятих для чіткого контролю дій осіб, що проводять обшук.
Крок 5. Визначаємо особу, відповідальну за здійснення відеофіксакції проведення обшуку.
Крок 6. Слідкуємо за представниками правоохоронних органів. Слідчий оголошує порядок проведення обшуку, не дозволяйте правоохоронцям вільно розгулювати територією компанії.
Крок 7. Завершуємо обшук. Якщо в результаті обшуку слідча дія була завершена, слід обов'язково запитати: «Обшук завершено чи ні?». Відповідь має бути однозначна, зафіксована.
Як можна убезпечити компанію до проведення слідчих дій?
Першочергово укладіть договір про надання правничої допомоги. Проведіть зі спеціалістами в галузі кримінального права та процесу тренінг для персоналу з підготовки до обшуку, допиту. Підготуйте офіс та інші приміщення до можливого обшуку, зокрема, у вільному доступі не повинно бути правовстановлюючих документів, договорів, печаток і штампів. Проведіть внутрішній аудит документації, в результаті якого можна виявити слабкі місця в документах та усунути їх. Подбайте про захист інформації, сюди можна включити: постійне оновлення програмного забезпечення; максимальне обмеження допуску до важливих даних; використання складних паролів, які періодично оновлюються; застосування хмарних сервісів для зберігання інформації у зашифрованому вигляді; посилення пропускного режиму; широке застосування шифрування та використання захищених каналів зв'язку; використання двофакторної автентифікації; періодична перевірка корпоративних систем, пошти, сховищ даних і мережі Wi-Fi на шкідливе програмне забезпечення та наявність сторонніх пристроїв.
Ці заходи, звичайно, потребують певних затрат часу та коштів, проте в будь-якому випадку це буде дешевше, ніж можливі завдані збитки після обшуку.
І наостанок хотілося б зазначити, що ніколи не потрібно боятися проявляти свою проактивну позицію під час обшуку. Не потрібно соромитись заявляти клопотання, робити зауваження, залучати адвокатів, адже будь-яке законне вираження активної позиції та захисту власних прав та інтересів може стати в пригоді.
І пам'ятайте: право існує лише тоді, коли за нього борються!
Юрій Хазов,
керівник практики кримінального права
АО «Вдовичен та партнери», адвокат
Вікторія Вова,
помічник адвоката АО «Вдовичен та партнери»
Юристу у сфері кримінального права потрібен інструмент, який не підводить. LIGA360 допомагає швидко знаходити відповіді й аналізувати ризики. Переконайтеся самі під час індивідуальної презентації.