Боротьба з рейдерством, що зазвичай передбачає заволодіння майном у шахрайський спосіб, постійно перебуває в полі зору законодавця, правоохоронних органів та органів юстиції, однак вимагає окремої уваги самого власника майна.
Як свідчить практика, рейдерські дії здійснюються переважно щодо «проблемних» або «спірних» активів або ж активів, які через різні причини не контролюються їх власниками. Варто пам'ятати, що основна мета рейдерів полягає в отриманні контролю над управлінням компанією та належним їй майном, а отже дії рейдерів будуть спрямовані на зміну директора/голови наглядової ради та власників компанії.
Рейдерські дії це переважно «чорні» або ж кримінальні схеми заволодіння майном, хоча існують непоодинокі випадки використання «сірих» та навіть «білих» або ж «законних» схем отримання контролю над компанією та майном законного власника. Якщо кримінальні схеми рейдерства супроводжуються підробкою документів, шантажем та іноді навіть включають розбій із силовим захопленням компанії, то «сірі» схеми іноді виглядають законними, адже до їхньої реалізації залучається суд та/або державні органи. Власне «сірих» схем можна навести досить багато: від скупки боргів компанії, створення штучних боргів та доведення компанії до банкрутства до порушення «контрольованих» кримінальних справ щодо керівництва або власників компанії тощо.
Найнебезпечнішими є «білі» або законні схеми рейдерства, адже їм складно протидіяти, а до їх реалізації залучаються цілі команди кваліфікованих фахівців, державні органи, органи місцевої влади тощо. Яскравим прикладом таких дій можна вважати технічні позови він міноритаріїв, направлені на зупинення роботи компанії, позови від попереднього керівництва з метою поновлення на роботі, накладення технічних арештів на майно з метою зупинки роботи компанії, ініціювання банкрутства компанії із відстороненням її керівника від виконання обов'язків на підставі рішення суду тощо.
Протидія рейдерам, незалежно від обраних ними схем заволодіння майном, зумовлює втрати часу та коштів, а в багатьох ситуаціях на судовий розгляд можуть бути витрачені роки. Варто зазначити, що отримавши контроль над компанією, рейдери одразу виводять грошові кошти, відчужують рухоме та нерухоме майно та намагаються декілька разів його перепродати, щоб ускладнити судове та адміністративне оскарження їх дій. Відповідно, законний власник втрачає наявні в нього фінансові ресурси, необхідні для майбутньої боротьби за втрачені активи. Тому варто завчасно передбачити ряд заходів, щоб запобігти самій можливості рейдерського захоплення майна, тим самим убезпечити компанію та її активи від захоплення.
Умовно існуючі заходи уникнення ризиків рейдерського захоплення компанії можна поділити на стратегічні або довгострокові та профілактичні або ж поточні заходи. Стратегічні передбачають певні зміни юридичної структури та умов діяльності компанії, у той час як профілактичні стосуються лише посилення контролю щодо її діяльності, стану інформації в реєстрах тощо.
Зміни підхід щодо інформаційної безпеки у своїй компанії. Комплексно відстежуй всю необхідну інформацію в одному продукті LIGA360. Замов презентацію сьогодні.
До стратегічних заходів попередження рейдерського захоплення компанії можна віднести такі:
Створення складної організаційної структури бізнесу, яка передбачає існування різних юридичних осіб для отримання платежів, операційної діяльності та заснування окремої компанії для володіння майном, включаючи обладнання;
Підготовка статутних документів компанії, зокрема варто передбачити порядок ухвалення рішень стосовно активів компанії, збільшити кворум для прийняття рішень та детально прописати всі права учасників, включаючи міноритарних;
Підготовка трудових договорів та посадових інструкцій щодо всіх матеріально відповідальних осіб компанії та керівництва, де передбачити чіткі посадові обов'язки та відповідальність за дії щодо втрати майна та нанесення збитків компанії;
Накладення іпотеки або застави на майно від «дружнього» кредитора або банку для уникнення можливостей його швидкого відчуження «новим» керівником;
Підписання Договору застави корпоративних прав із «дружнім» кредитором для нівелювання можливостей їх відчуження без попереднього погашення «контрольованого» боргу;
Додаткові рахунки в банках для зберігання грошових коштів, реквізити яких не використовуються в господарській діяльності, не вказуються у реквізитах компанії в договорах тощо;
Спеціальні умови в договорах з контрагентами, які забороняють останнім відступлення права вимоги/боргу третім особам без попередньої згоди компанії;
Зберігання реєстраційних документів, документів про право власності на майно та первинних документів у захищеному, безпечному місці із обмеженим доступом до нього третіх осіб, що включає контроль знімання скан-копій з цих документів;
Формування профільних відділів/департаментів безпеки компанії, які можуть здійснювати загальний контроль щодо контрагентів та безпеки бізнесу для протидії можливим ризикам рейдерського захоплення.
До профілактичних заходів попередження рейдерського захоплення компанії можна віднести такі:
Регулярні контроль та перевірка інформації в державних реєстрах щодо власників та директора компанії, а також щодо нерухомого/рухомого майна компанії, наявності накладених арештів, заборон відчуження тощо;
Регулярна перевірка Єдиного державного реєстру судових рішень на предмет виявлення судових справ за участю компанії та/або Інформації щодо стадій розгляду судових справ, що розміщується на сайті Судової влади України;
Проведення аудиту щодо існуючої заборгованості перед контрагентами, стану розрахунків з ними та виявлення сумнівних контрагентів, аналіз первинних документів з останніми;
Проведення юридичного аудиту Due Diligence з метою оцінки ризиків перед укладенням угод щодо корпоративних прав Компанії, значних угод та контрактів, а також щодо участі компанії у великих проєктах тощо;
Підписання договору з адвокатським об'єднанням для додаткового контролю здійснення поточної діяльності та виявлення ризиків, а також швидкого реагування та протидії рейдерам.
Власникам середнього та великого бізнесу варто бути завжди готовим до того, що їх активами можуть зацікавитися рейдери. Закон передбачає кримінальну відповідальність за рейдерство, але зважаючи на кількість «сірих» та «законних білих» схем заволодіння майном, судовий та позасудовий захист порушених прав власності може перетворитися на тривалу історію, яка не обов'язково матиме позитивний результат для законного власника, але точно зупинить роботу його компанії та призведе до втрати клієнтів, ринків та репутації.
Запропоновані стратегічні та профілактичні заходи можуть зменшити сам інтерес рейдерів до активу, оскільки зловмисники оцінюють цікаву для них компанію з позицій вартості її активів та складності заволодіння ними. Чим більше таких умовних «запобіжників» існує в компанії, тим менше до неї інтересу. При цьому запропоновані заходи для попередження рейдерських дій не є вичерпними, адже керівництво/власники компанії мають свідомо оцінювати усі існуючі та майбутні ризики для їхнього бізнесу, а у разі потреби, залучати для цього компетентного юридичного радника.
Олексій Волохов,
к. ю. н., адвокат, партнер SLA Attorneys
SMS-Маяк - надійна допомога бізнесу в захисті нерухомості та землі. Налаштуйте моніторинг та отримуйте сповіщення про зміни в реєстрі речових прав. Замовляйте за посиланням.
