Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) поинформировало, что получило новые полномочия и расширяет свое участие в международном сотрудничестве.
Это результат решения Правительства о внесении инициированных Нацагентством изменений в перечень центральных органов исполнительной власти, ответственных за выполнение международных обязательств.
В соответствии с правительственным решением АРМА теперь является соисполнителем обязательств в рамках ряда влиятельных международных организаций, в частности:
- Гаагская конференция по международному частному праву;
- Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки;
- Рабочая группа по вопросам борьбы с терроризмом, организованной преступностью и распространением наркотиков;
- Форум безопасностного сотрудничества ОБСЕ;
- Группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO);
- Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL);
- Комитет экспертов Совета Европы по борьбе с терроризмом;
- Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Отмечается, что такое решение значительно усиливает стратегию АРМА по расширению международного сотрудничества. На сегодня Нацагентство сотрудничает с 88 странами и 54 международными институциями в рамках розыска и возврата активов. Среди партнеров АРМА: Межведомственная сеть по управлению активами Балканского региона (BAMIN), Секретариат Камденської межведомственной сети по вопросам возврата активов (CARIN), сетевая платформа Европола SIENA и много других.
Разъяснено, что расширение полномочий АРМА в международном сотрудничестве открывает новые возможности для эффективного розыска и управления активами, полученными незаконным путем.
Оцените риски по контрагентам на 360 - с регистрационной, судебной, медийной информацией и открытыми источниками. Осуществите мгновенный анализ 29 факторов риска:
· аннулирование регистрации;
· вероятная связь с рф/рб, Ираном, Северной Кореей;
· ведение деятельности на оккупированных территориях;
· принадлежность к "черному" или "серому" списку FATF;
· банкротство и долги.
Узнайте больше преимуществ новой LIGA360, заказав презентацию.
Хочешь получить новую LIGA360 на выгодных условиях? Воспользуйся Special program от LIGA ZAKON. Максимум полезных инструментов и лучшая цена именно для тебя. Узнать больше.
