Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) поінформувало, що отримало нові повноваження та розширює свою участь у міжнародній співпраці.
Це результат рішення Уряду про внесення ініційованих Нацагентством змін до переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання міжнародних зобов'язань.
Відповідно до урядового рішення АРМА тепер є співвиконавцем зобов'язань у рамках низки впливових міжнародних організацій, зокрема:
- Гаазька конференція з міжнародного приватного права;
- Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки;
- Робоча група з питань боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків;
- Форум безпекового співробітництва ОБСЄ;
- Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO);
- Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL);
- Комітет експертів Ради Європи по боротьбі з тероризмом;
- Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму.
Зазначається, що таке рішення значно посилює стратегію АРМА з розширення міжнародного співробітництва. На сьогодні Нацагентство співпрацює з 88 країнами та 54 міжнародними інституціями в рамках розшуку та повернення активів. Серед партнерів АРМА: Міжвідомча мережа з управління активами Балканського регіону (BAMIN), Секретаріат Камденської міжвідомчої мережі з питань повернення активів (CARIN), мережева платформа Європолу SIENA та багато інших.
Роз'яснено, що розширення повноважень АРМА у міжнародній співпраці відкриває нові можливості для ефективного розшуку та управління активами, отриманими незаконним шляхом.
Оцініть ризики щодо контрагентів на 360 - з реєстраційною, судовою, медійною інформацією та відкритими джерелами. Здійсніть миттєвий аналіз 29 факторів ризику:
§ анулювання реєстрації;
§ ймовірний зв'язок з рф/рб, Іраном, Північною Кореєю;
§ ведення діяльності на окупованих територіях;
§ приналежність до "чорного" або "сірого" списку FATF;
§ банкрутство та борги.
Дізнайтесь більше переваг нової LIGA360, замовивши презентацію.
Бажаєш отримати нову LIGA360 на вигідних умовах? Скористайся Special program від LIGA ZAKON. Максимум корисних інструментів та найкраща ціна саме для тебе. Дізнатися більше.
