При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачена и прекращена деятельность схемы незаконного возмещения налога на добавленную стоимость предпринимателями и дальнейшей легализации этих средств.
Пресс-служба Офиса Генерального прокурора информирует, что, по данным следствия, в нескольких областях страны действовала группа лиц, имевшая целью незаконно получить из бюджета возмещение налога на добавленную стоимость.
Для этого они разработали схему, создав свыше 15 предприятий. Их учредителями выступили общественные объединения лиц с инвалидностью, на которые в дальнейшем были фиктивно устроены на работу лица с инвалидностью. В действительности они там не работали и никакую работу не выполняли.
Имитируя осуществление хозяйственной деятельности и трудоустройство лиц с инвалидностью, с использованием поддельных документов они обращались и получали в областных или городских госадминистрациях соответствующие разрешения на право пользования льготами по налогообложению.
Таким образом, эти предприятия полностью освобождались от обложения НДС и налогом на прибыль поставленных и в дальнейшем реализованных ими товаров.
В дальнейшем средства, которые они незаконно получили из госбюджета, легализировались.
Сейчас установлено завладение этой группой лиц средствами на сумму свыше 200 млн грн и намерение в дальнейшем завладеть еще свыше 1 млрд грн.
В ходе проведения обысков правоохранители изъяли документацию, печати, компьютерную технику и средства связи, использовавшиеся для осуществления преступной деятельности.
Отмечается, что после проведения всех необходимых следственных действий будет принято решение о сообщении о подозрении лицам, причастным к организации незаконной схемы.
Также исследуется роль должностных лиц местных органов исполнительной власти и налоговой службы по их соучастию в завладении бюджетными средствами.
Досудебное расследование по фактам злоупотребления служебным положением и легализации имущества, полученного преступным путем, осуществляется следователями ГСУ СБУ при оперативном сопровождении Департамента уголовного розыска Нацполиции (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
По сообщению пресс-службы Офиса Генерального прокурора (фото - пресс-служба Офиса Генерального прокурора)
Legal Solution - анализ законодательства и практика правоприменения для каждого специалиста. Найдите нормативные документы, исследуйте правовые вопросы и сверяйтесь с экспертами. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
Читайте также:
Запись на диктофон как доказательство: что должен знать юрист в уголовном процессе
