1 октября вступит в силу приказ Министерства юстиции от 14 сентября 2023 года № 3265/5, которым утвержден Порядок проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в пояснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике и/или структуре собственности юридического лица.
Порядок определяет процедуру проведения проверки государственным регистратором юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований информации, предоставленной юридическим лицом в пояснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике (КБС) и/или структуре собственности юрлица.
Согласно документу государственный регистратор начинает проверку информации о КБС и/или структуре собственности в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующих документов от юрлица, направленных в соответствии с Порядком предоставления юридическим лицом пояснений и/или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике и/или структуре собственности юридического лица, а также порядка их рассмотрения.
Госрегистратор имеет право требовать от физических и юридических лиц предоставление информации (в том числе пояснений), необходимой для установления КБС, предоставления копий документов, требовать доступа к помещениям юридического лица, проведению осмотра вещей и документов по местонахождению юридического лица.
Проверка информации о КБС и/или структуре собственности осуществляется в течение 10 рабочих дней после ее начала. В случае возникновения у госрегистратора необходимости получения дополнительной информации срок проведения проверки продолжается на период со дня направления государственным регистратором соответствующего требования и до дня получения им запрашиваемой информации.
Во время проверки информации о КБС и/или структуре собственности госрегистратор проверяет на наличие/отсутствие в сведениях о КБС и/или структуре собственности, предоставленных юридическим лицом, противоречий со сведениями, направленными Министерством юстиции в соответствии с Порядком уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований о выявлении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лицасведениями, имеющимися в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (Единый государственный реестр), а также полученными им в процессе осуществления такой проверки.
Государственный регистратор использует официальные документы (их копии), другие документы (информацию), предоставленные и удостоверенные юридическими или физическими лицами, а также официальные источники.
Юрлицо обязано всесторонне способствовать госрегистратору в установлении достоверных данных о КБС и/или структуре собственности при проведении проверки, в частности:
предоставлять запрашиваемую информацию и/или документы в течение 7 рабочих дней со дня получения требования;
обеспечить государственному регистратору доступ к помещениям юридического лица, проведение им осмотра вещей и документов.
По результатам проведенной проверки информации о КБС и/или структуре собственности государственный регистратор формирует письмо-уведомление, в котором указываются:
проверенные сведения;
использованные источники;
установленные факты и другие результаты проверки.
Письмо-уведомление вместе с приложенными к нему материалами не позже следующего рабочего дня после окончания проверки отсылается в Минюст.
Минюст не позже двух рабочих дней со дня получения от госрегистратора письма-уведомления отправляет субъекту государственной регистрации, с которым находится в трудовых отношениях такой госрегистратор, письмо с указанием не позже следующего рабочего дня после его получения:
1) исключить из Единого государственного реестра отметку о возможной недостоверности информации о КБС и/или структуре собственности юрлица в случае:
установления по результатам проведенной проверки информации о КБС и/или структуре собственности актуальности информации о КБС и/или структуре собственности юрлица, внесенного в Единый государственный реестр;
установления факта внесения изменений в Единый государственный реестр сведений о КБС и/или структуре собственности юрлица, что имеет следствием исправление юридическим лицом неактуальной информации о КБС и/или структуре собственности до момента получения от госрегистратора соответствующего письма-уведомления;
2) внести изменения в Единый государственный реестр о КБС и/или структуре собственности юрлица и исключить из реестра отметку о возможной недостоверности информации в случае установления по результатам проведенной проверки информации о КБС и/или структуре собственности:
актуальности информации о КБС и/или структуре собственности юрлица, внесенной в Единый государственный реестр, и наличия технических ошибок (грамматическая описка, печатная, арифметическая или другая ошибка) в информации о КБС и/или структуре собственности;
актуальности информации о самом физическом лице, которое является КБС, и неактуальности сведений о паспортных данных или месте проживания физического лица в связи с изменением таких сведений в соответствии с законодательством после внесения в Единый государственный реестр сведений о КБС и/или структуре собственности юрлица;
3) исключить из Единого государственного реестра информацию о КБС и/или структуре собственности юрлица и отметку о возможной недостоверности информации - в случае установления по результатам проведенной проверки неактуальности информации о КБС и/или структуре собственности юридического лица, внесенного в Единый государственный реестр, а также в случае получения от государственного регистратора письма-уведомления с информацией, предусмотренной пунктом 10 или 11 этого Порядка.
Информация будет работать на вас - с решением LIGA360:Юрист. Осуществляйте legal research украинского законодательства и судебной практики, прогнозируйте результаты судебных дел, читайте экспертную аналитику по "горячим" темам. Закажите тестовый доступ по ссылке.
Читайте также:
