1 жовтня набере чинності наказ Міністерства юстиції від 14 вересня 2023 року № 3265/5, яким затверджено Порядок проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи.
Порядок визначає процедуру проведення перевірки державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) та/або структуру власності юрособи.
Згідно з документом державний реєстратор розпочинає перевірку інформації про КБВ та/або структуру власності протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідних документів від юрособи, направлених відповідно до Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду.
Держреєстратор має право вимагати від фізичних та юридичних осіб надання інформації (у тому числі пояснень), необхідної для встановлення КБВ, надання копій документів, вимагати доступу до приміщень юридичної особи, проведення огляду речей та документів за місцезнаходженням юридичної особи.
Перевірка інформації про КБВ та/або структуру власності здійснюється протягом 10 робочих днів після її початку. У разі виникнення у держреєстратора необхідності отримання додаткової інформації строк проведення перевірки продовжується на період з дня направлення державним реєстратором відповідної вимоги і до дня отримання ним запитуваної інформації.
Під час перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності держреєстратор перевіряє на наявність/відсутність у відомостях про КБВ та/або структуру власності, наданих юридичною особою, суперечностей з відомостями, надісланими Міністерством юстиції відповідно до Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, відомостями, наявними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Єдиний державний реєстр), а також отриманими ним у процесі здійснення такої перевірки.
Державний реєстратор використовує офіційні документи (їх копії), інші документи (інформацію), надані та засвідчені юридичними або фізичними особами, а також офіційні джерела.
Юрособа зобов'язана всебічно сприяти держреєстратору у встановленні достовірних даних про КБВ та/або структуру власності під час проведення перевірки, зокрема:
надавати запитувану інформацію та/або документи протягом 7 робочих днів з дня отримання вимоги;
забезпечити державному реєстратору доступ до приміщень юридичної особи, проведення ним огляду речей та документів.
За результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності державний реєстратор формує лист-повідомлення, в якому зазначаються:
перевірені відомості;
використані джерела;
встановлені факти та інші результати перевірки.
Лист-повідомлення разом з доданими до нього матеріалами не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки надсилається до Мін'юсту.
Мінюст не пізніше двох робочих днів з дня отримання від держреєстратора листа-повідомлення надсилає суб'єкту державної реєстрації, з яким перебуває у трудових відносинах такий держреєстратор, лист з вказівкою не пізніше наступного робочого дня після його отримання:
1) виключити з Єдиного державного реєстру відмітку про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юрособи у разі:
встановлення за результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності актуальності інформації про КБВ та/або структуру власності юрособи, внесеної до Єдиного державного реєстру;
встановлення факту внесення змін до Єдиного державного реєстру відомостей про КБВ та/або структури власності юрособи, що має наслідком виправлення юридичною особою неактуальної інформації про КБВ та/або структуру власності до моменту отримання від держреєстратора відповідного листа-повідомлення;
2) внести зміни до Єдиного державного реєстру про КБВ та/або структуру власності юрособи та виключити з реєстру відмітку про можливу недостовірність інформації у разі встановлення за результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності:
актуальності інформації про КБВ та/або структуру власності юрособи, внесеної до Єдиного державного реєстру, та наявності технічних помилок (граматична описка, друкарська, арифметична чи інша помилка) в інформації про КБВ та/або структурі власності;
актуальності інформації про саму фізособу, що є КБВ, та неактуальності відомостей про паспортні дані чи місце проживання фізичної особи у зв'язку зі зміною таких відомостей відповідно до законодавства після внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про КБВ та/або структури власності юрособи;
3) виключити з Єдиного державного реєстру інформацію про КБВ та/або структуру власності юрособи та відмітку про можливу недостовірність інформації - у разі встановлення за результатами проведеної перевірки неактуальності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, внесеної до Єдиного державного реєстру, а також у разі отримання від державного реєстратора листа-повідомлення з інформацією, передбаченою пунктом 10 або 11 цього Порядку.
Інформація працюватиме на вас - з рішенням LIGA360:Юрист. Здійснюйте legal research українського законодавства й судової практики, прогнозуйте результати судових справ, читайте експертну аналітику з "гарячих" тем. Замовте тестовий доступ за посиланням.
Читайте також:
Затверджено Методологію визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника: рішення Уряду
