Информация о том, что Национальный банк Украины будет собирать данные обо всех платежах физических лиц, не соответствует действительности.
В письме НБУ № 25-0005/38228, который вызвал резонанс в СМИ, не идет речь о физических лицах, разъяснил регулятор.
Запрашиваемые данные не предусматривают сбор информации, персональных данных физических лиц, обратил внимание Нацбанк.
Национальный банк сообщил, что с целью усиления надзора с декабря 2022 года на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайров исключительно в отношении субъектов хозяйственной деятельности, предоставителей платежных услуг - юридических лиц, которые пользуются услугами банков по электронной коммерции.
Национальный банк направил банкам письмо-напоминание № 25-0005/38228, цель которого - обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах.
Национальный банк использует указанную информацию исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля за соблюдением банками требований законодательства Украины.
Анализ такой обобщенной информации позволил НБУ выявить проблематику использования услуг банков, в том числе электронной коммерции, с целью обслуживания теневого рынка, в частности обслуживания деятельности нелегального игорного бизнеса, информирует регулятор.
Сейчас Нацбанк продолжает осуществление проверок ряда банков и небанковских финансовых учреждений, деятельность которых может содержать признаки нарушения законодательства Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и в сфере платежного законодательства.
Указанные действия, по оценкам Минфина, способствовали значительному увеличению налоговых поступлений в бюджет. Так, за первые пять месяцев 2023 года было перечислено в бюджет за организацию азартных игр 2 млрд 378 млн грн, в то же время за весь 2022 год - только 731 млн грн (из которых 220 млн грн поступило в декабре - то есть с момента начала усиленного надзора со стороны НБУ), а за 2021 год - только 205 млн грн.
Проверьте, как изменилось финансово-имущественное состояние ваших партнеров и конкурентов в 2022 году. Все показатели проанализирует за вас LIGA360. Капитал, динамика активов и текущей кредиторской задолженности и т.д. Закажите LIGA360 прямо сегодня.
Читайте также:
