Соответствующее правительственное постановление от 17 февраля 2023 года № 144 вступило в силу 22 февраля.
Предусмотрено, что субъекты хозяйствования, осуществляющие торговую деятельность культурными ценностями и/или предоставляющие посреднические услуги в такой деятельности, обязаны стать на учет в Госфимониторинг как субъекты первичного финансового мониторинга не позже дня установления деловых отношений с клиентом (проведения финансовой операции) в случаях, определенных статьей 10 Закона № 361-IX "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (с изменениями, внесенными Законом № 2736-IX).
Об этом сообщал Тарас Мельничук, постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде.
Обеспечьте систематический мониторинг законодательства и изменений правового поля для вашего бизнеса. С LIGA360:Compliance вы не упустите ни одного требования от регуляторов - в том числе нововведений в области финансового мониторинга, налогового или антимонопольного законодательства. Получите полноту информации для своего бизнеса с LIGA360.
Читайте также:
Какие операции подлежат финмониторингу и при каких условиях
Минфин обновил критерии рисков легализации незаконных доходов
