Відповідна урядова постанова від 17 лютого 2023 року № 144 набрала чинності 22 лютого.
Передбачено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності, зобов'язані стати на облік у Держфінмоніторингу як суб'єкти первинного фінансового моніторингу не пізніше дня встановлення ділових відносин з клієнтом (проведення фінансової операції) у випадках, визначених статтею 10 Закону № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (зі змінами, внесеними Законом № 2736-IX).
Про це повідомляв Тарас Мельничук, постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді.
Забезпечте систематичний моніторинг законодавства та змін правового поля для вашого бізнесу. З LIGA360:Compliance ви не пропустите жодної вимоги від регуляторів - у тому числі нововведень у галузі фінансового моніторингу, податкового чи антимонопольного законодавства. Отримайте повноту інформації для свого бізнесу з LIGA360.
Читайте також:
Які операції підлягають фінмоніторингу та за яких умов
Мінфін оновив критерії ризиків легалізації незаконних доходів
