Нацбанк обратил внимание банков, небанковских финансовых учреждений, других предоставителей финансовых услуг, операторов платежных систем и страховых (перестраховых) брокеров, что с 19 ноября 2022 года установлен запрет на занятие должностей:
руководителя и заместителя руководителя;
председателя и члена наблюдательного органа;
ответственного работника (лица, временно выполняющего полномочия ответственного работника в случае его отсутствия);
другого работника, привлеченного к проведению первичного финансового мониторинга,
лицам, имеющим гражданство (подданство) государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины.
Такой запрет предусмотрен Законом № 2736-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты финансовой системы от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства Украины к отдельным стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и требований Директивы ЕС 2018/843". Им внесены изменения в Закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (дальше - Закон о ПВК/ФТ), который вступил в силу 19 ноября 2022 года.
С учетом указанного регулятор акцентирует внимание на необходимости соблюдения названными выше учреждениями требований Закона о ПВК/ФТ в кратчайшие сроки.
Соответствующее разъяснение предоставлено банкам и небанковским финансовым учреждениям, надзор за которыми осуществляет НБУ, а также ассоциациям таких учреждений.
Справочно. В соответствии с частью второй статьи 6 Закона о ПВК/ФТ субъектами первичного финансового мониторинга являются, в частности: банки, страховщики (перестраховщики), страховые (перестраховые) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения, операторы платежных систем, операторы почтовой связи, предоставляющие финансовые платежные услуги и/или услуги почтового перевода, и/или услуги по осуществлению валютных операций, другие юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги.
А вы уверены в связях бизнес-партнеров? Проверить наличие российского и беларуского следа компаний поможет CONTR AGENT в LIGA360. Закажи сегодня на выгодных условиях.
Читайте также:
