29 сентября в газете "Голос Украины" опубликован Закон № 2571-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования регулирования конечной бенефициарной собственности и структуры собственности юридических лиц". Ранее мы писали, что Верховная Рада поддержала упрощение порядка предоставления информации о конечных бенефициарных собственниках юридических лиц, необходимой для проведения финансового мониторинга.
Этот Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования, кроме абзаца второго подпункта 3 пункта 7 раздела I Закона, который вступает в силу дня вступления в силу нормативно-правового акта, утвержденного Министерством юстиции Украины и центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, которым устанавливается порядок передачи Держателем Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований информации о субъекте первичного финансового мониторинга, выявившего разногласия и выявленные им разногласия в специально уполномоченный орган.
Ранее народный депутат «Слуги Народа», глава профильного комитета Даниил Гетманцев, отмечал, что этот документ поможет обеспечить возможность электронного представления информации о конечных бенефициарных собственниках юридических лиц в ЕГР.
"Все будет происходить без очередей, без предоставления ненужных бумажных документов. В документе мы предлагаем отменить требования об исключительно нотариальном удостоверении копий документов, подаваемых для подтверждения личности конечного бенефициарного собственника», - сказал он.
Закон также автоматизирует проверку сведений с использованием средств Единого государственного вебпортала электронных услуг.
В случае предоставления сведений о лице, являющемся конечным бенефициарным собственником юридического лица, в электронной форме проверка сведений, указанных в отношении такого лица, осуществляется государственным регистратором, а также автоматически средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг с использованием сведений из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, Единого государственного демографического реестра, Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков, Единой информационной системы Министерства внутренних дел Украины о розыске лиц, пропавших без вести, и похищенных (потерянных) документов по обращениям граждан.
Российский или белорусский след у контрагентов разрушает репутацию бизнеса. Система LIGA360 покажет, имеют ли учредители, руководители или бенефициары компаний отношение к российской федерации или республике беларусь. Теперь соответствующая отметка содержится в досье компаний. Знай, с кем имеешь дело.
Читайте также:
