Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение от 5 августа 2022 года № 1067, определяющее особенности выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга в течение действия военного положения.
С учетом действия военного положения и потребности привлекать ресурсы физлиц для финансирования военных нужд через механизм использования облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), Комиссия предлагает упрощенную процедуру дистанционной верификации клиентов, касающуюся исключительно клиентов с низким риском и исключительно для приобретения таких ОВГЗ с целью получения возмещения стоимости. Для этого разрешается осуществление верификации клиентов с помощью получения электронной копии е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу, сформированной средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія) с наложением удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID") лица и квалифицированной электронной печати технического администратора Портала Дія с соответствующей квалифицированной электронной отметкой времени.
Инвестирование в государственные ценные бумаги позволяет получить от государства гарантию возврата всей суммы инвестиции и выплату процентов, а также фиксирует доходность на весь период выпуска ценных бумаг, отмечает НКЦБФР.
Кроме этого, принятое Комиссией решение уточняет другие процедуры надлежащей проверки клиентов и особенности надзора в сфере финансового мониторинга за соблюдением законодательства во время действия военного положения.
Дополнительно НКЦБФР обращает внимание, что клиенты, прошедшие процедуры надлежащей проверки в соответствии с решением от 8 марта 2022 года № 144 "Об упорядочении проведения операций на рынках капитала на период действия военного положения", не нуждаются в прохождении дополнительных мероприятий надлежащей проверки в связи со вступлением в силу решения Комиссии от 5 августа 2022 года № 1067 "Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга в течение действия военного положения".
По сообщению НКЦБФР.
А вы уверены в due dilligence процедурах вашего бизнеса? Полноту информации обеспечит решение LIGA360. Досье на 6,8 млн компаний, проверка международных санкционных списков, поиск токсичных связей с рф и рб. Закажите LIGA360 сегодня и обеспечьте топ-команду инструментами для принятия решений.
Читайте также:
Верховный Суд проанализировал новый Закон "Об акционерных обществах"
