Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рассмотрел на своем заседании законопроект № 5807 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно указания и представления сведений о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности юридического лица", сообщает Информационное управление Аппарата ВР.
Все законопроекты с пояснительными записками к ним можно найти в модуле "Законопроекты" ИПС ЛІГА:ЗАКОН. Убедитесь в удобстве подачи информации, заказав тестовый доступ.
Целью проекта Закона является усовершенствование и упрощение положений действующего законодательства в части необходимости указания сведений о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности юридического лица.
Для достижения указанной цели в законопроекте предусмотрено внести соответствующие изменения в законы "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" и "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
В законопроекте предложено внести следующие изменения:
пункт 9 части второй статьи 9 Закона "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" дополнить новым абзацем, которым предусмотреть, что в случае, если учредителями юридического лица являются исключительно физические лица, являющиеся конечными бенефициарными собственниками такого юридического лица, информация о его конечном бенефициарном собственнике не указывается;
пункт 16 части четвертой статьи 17 дополнить словами о том, что для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре, в том числе изменений в учредительные документы юридического лица, кроме изменений в сведения, предусмотренные частью пятой статьи 17, физическое лицо, являющееся конечным бенефициарным собственником юридического лица, подает нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего личность, только в случае отсутствия указанного документа в материалах регистрационного дела или в случае его изменения;
в пункте 4 Заключительных и переходных положений Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" увеличить срок исполнения обязанностей юридическими лицами, зарегистрированными до вступления в силу данного Закона, по сообщению государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности с трех месяцев до одного года со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым утверждена форма и содержание структуры собственности.
Члены Комитета приняли решение внести проект Закона на рассмотрение Парламента и рекомендовать по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу.
Как быть уверенными в бизнес-связях? CONTR AGENT даст оценку компаний по 19 индикаторам рисков. Система покажет проблемы стоящие внимания: частые смены руководства, отсутствие данных о конечных бенефициарах и уставном капитале. Заказывайте CONTR AGENT прямо сейчас и получите всю полноту информации о партнерах и конкурентах.
Хотите узнать о цифровых инструментах в работе юриста и адвоката? Регистрируйтесь на презентацию профессионального решения LIGA360 и получите возможность приобрести этот продукт со скидкой 30 %. Больше об акции к 30-летию ЛІГА:ЗАКОН и Дня юриста читайте по ссылке.
Читайте также:
Минфин обновил образцы составления схематического изображения структуры собственности
