Академия LIGA ZAKON приглашает принять участие в бесплатном вебинаре на тему: "ФЛП под контролем: финмониторинг, банки, налоговая и безопасные платежи в 2026 году"
Дата проведения: 15 сентября
Время начала: 11:00
Практический вебинар для ФЛП, бухгалтеров, финансовых менеджеров и собственников малого бизнеса.
Программа вебинара:
Сегодня ФЛП одновременно находится в поле внимания банковского финансового мониторинга, налогового контроля и систем анализа финансовых операций. Даже полностью законная предпринимательская деятельность может вызвать дополнительные вопросы, если характер платежей, контрагенты, назначение переводов или движение средств не соответствуют понятной экономической логике бизнеса.
Во время вебинара разберем, что на самом деле видит банк при анализе операций ФЛП, какие платежи и поведенческие модели могут стать триггерами финансового мониторинга, почему банк запрашивает документы и информацию о происхождении средств и что делать, если операция остановлена.
Отдельно на практических кейсах в LIGA360 покажем, какую информацию предприниматель может получить о потенциальном контрагенте еще до проведения платежа или начала сотрудничества, какие рисковые сигналы стоит проверять и как организовать базовый контроль контрагентов без сложных комплаенс-процедур.
Ключевые тезисы, которые будут раскрыты на мероприятии:
ФЛП в системе контроля: кто и что видит. Какие данные о деятельности предпринимателя могут анализировать банки, финансовый мониторинг и налоговая и почему сегодня недостаточно просто вовремя платить налоги.
Что может насторожить банк. Нетипичные обороты, резкое увеличение платежей, переводы между личными и предпринимательскими счетами, регулярное снятие наличных, транзитные операции, дробление платежей и другие практические red flags.
Банк запросил документы или остановил операцию: что делать. Какие документы могут понадобиться, как объяснить экономический смысл операций и каких ошибок стоит избегать в коммуникации с банком.
Контрагенты ФЛП: чужой риск, который может стать вашим. Санкционные, судебные, налоговые и репутационные риски и минимальный due diligence, который может проводить даже небольшой бизнес.
Практические кейсы в LIGA360. Как сформировать досье потенциального контрагента, проверить ключевые рисковые факторы и важные связи, а также отслеживать дальнейшие изменения по контрагентам.
Комплаенс ФЛП без бюрократии. Какие документы и подтверждения стоит хранить, как обеспечить понятную логику платежей и создать простую систему доказательств добросовестности бизнеса.
Q&A. Ответы на практические вопросы участников.
После вебинара участники будут знать:
Как банк "видит" ФЛП и оценивает его операции; какие платежи чаще всего требуют дополнительных пояснений; что делать после получения запроса банка; как подготовить документы о происхождении и экономическом содержании средств; как проверять потенциального контрагента до начала сотрудничества и какие рисковые сигналы искать в LIGA360; как снизить риск проблем с платежами благодаря простым правилам финансовой и комплаенс-гигиены.
Спикер: Анна Горбенко - глава ОО "УКРАИНСКАЯ КОМПЛАЕНС АССОЦИАЦИЯ", директор Департамента комплаенса и финансового мониторинга АО "ОТП БАНК".
Участие бесплатное при условии регистрации. Зарегистрироваться по ссылке.