Мінфін спільно з іншими держорганами наказом від 16.05.2012 №549/123/332/340 визначив, в яких випадках і в якому порядку Госфинмониторинг України надає інформацію про конкретні фінансові операції, у розвідувальні органи України.
Зокрема, під пильну увагу розвідувальних органів потрапляють фінансові операції, про які є підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
Також в цю категорію потраплять фінансові операції, що викликають підозри, що така операція або клієнт можуть бути пов'язана із здійсненням іншого карного діяння.
Матеріали, передавані Госфинмониторингом в розвідувальні органи повинні містити мотивовані підстави відносно того, що фінансова операція може бути пов'язана з відмиванням прибутків або іншими карними діяннями.
У разведорганы будуть передані такі дані про юрособу, як її повне найменування, місцезнаходження, зведення про органи управління і їх склад, дані, що ідентифікують осіб, що мають право розпоряджатися рахунками і майном, відомості про власників, відомості про контролерів юридичної особи, код ЄДРПОУ і інші дані.
