Минфин совместно с другими госорганами приказом от 16.05.2012 №549/123/332/340 определил, в каких случаях и в каком порядке Госфинмониторинг Украины предоставляет информацию о конкретных финансовых операциях, в разведывательные органы Украины.
В частности, под пристальное внимание разведывательных органов попадают финансовые операции, про которые есть основания считать, что они могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
Также в эту категорию попадут финансовые операции, вызывающие подозрения, что такая операция или клиент могут быть связаны с совершением иного уголовного деяния.
Материалы, передаваемые Госфинмониторингом в разведывательные органы должны содержать мотивированные основания в отношении того, что финансовая операция может быть связана с отмыванием доходов или другими уголовными деяниями.
В разведорганы будут переданы такие данные о юрлице, как его полное наименование, местонахождение, сведения об органах управления и их состав, данные, идентифицирующие лиц, имеющих право распоряжаться счетами и имуществом, сведения о собственниках, сведения о контролерах юридического лица, код ЕГРПОУ и другие данные.
