З сьогоднішнього дня діє постанова Кабінету Міністрів від 21 березня в 2012 р. № 219 про критерії оцінки міри ризику від здійснення діяльності митного брокера. Постановою також визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за цією діяльністю.
Критеріями, по яких оцінюється міра ризику, є дотримання вимог, передбачених Ліцензійними умовами здійснення діяльності митного брокера, господарського законодавства і законодавства з питань митної справи, а також термін здійснення брокером господарської діяльності.
Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання незалежно від форми власності відносяться до однієї з трьох мір ризику - високою, середньою і незначною.
До високої міри ризику віднесли митних брокерів, що не підтвердили наявність договору страхування діяльності митного брокера; на яких накладалися штрафи за порушення митних правил в розмірі, більше за мінімальний; у яких більше 10% відмов в прийнятті митної декларації і вантажної митної декларації впродовж 3 місяців, передуючих даті оцінки ризиків; у яких впродовж одного календарного року двох або більше разів помінявся керівник і (чи) головний бухгалтер; у яких більше 30% поданих для митного контролю документів представлені в електронній формі.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю митних брокерів згідно з Постановою здійснюються з наступною періодичністю: відносно брокерів з високою мірою ризику - не частіше за один раз в рік; з середньою мірою ризику - не частіше за один раз в три роки; з незначною мірою ризику - не частіше за один раз в п'ять років.
