Госфинмониторинг своїм листом № 339/0340-06-05 роз'яснив, в які терміни суб'єкти первинного фінансового моніторингу повинні подавати йому інформацію у разі перенесення робочих днів підприємством.
При встановленні таких неробочих днів підприємства повинні враховувати необхідність виконання ними зобов'язань, зокрема таких, які виходять з вимог законодавства (у тому числі пункту 6 частин другої статті 6 Закону України "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"), і виконувати їх в терміни, визначені законодавством.
На думку авторів листа, при підрахунку терміну, впродовж якого суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний подати Госфинмониторингу інформацію про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, неробочими днями (а відповідно, і днями, на які може бути відстрочене виконання зобов'язання) являються тільки ті, які визначені КЗоТ, а не суб'єктом первинного фінансового моніторингу в індивідуальному порядку.
З повним текстом листа можна ознайомитися в базі ЛІГА : ЗАКОН.
