Госфинмониторинг своим письмом № 339/0340-06-05 разъяснил, в какие сроки субъекты первичного финансового мониторинга должны подавать ему информацию в случае переноса рабочих дней предприятием.
При установлении таких нерабочих дней предприятия должны учитывать необходимость выполнения ими обязательств, в частности таких, которые следуют из требований законодательства (в том числе пункта 6 части второй статьи 6 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма"), и выполнять их в сроки, определенные законодательством.
По мнению авторов письма, при подсчете срока, в течение которого субъект первичного финансового мониторинга обязан подать Госфинмониторингу информацию о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, нерабочими днями (а соответственно, и днями, на которые может быть отсрочено выполнение обязательства) являются только те, которые определены КЗоТ, а не субъектом первичного финансового мониторинга в индивидуальном порядке.
С полным текстом письма можно ознакомиться в базе ЛІГА: ЗАКОН.
