Указом Президента від 13 квітня 2011 року № 466/2011 затверджено Положення про Державну службу фінансового моніторингу. При цьому послові його набуття чинності припинить діяти Положення про Держкомітет фінансового моніторингу.
Відмітимо, що перетворення Комітету в Службу передбачене Указом Президента "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".
Завдання Госфинмониторинга, по суті, не змінилися. І хоча з якихось причин серед завдань не вказано необхідності співпраці з міжнародними органами, іноземними організаціями, вітчизняними органами влади, ці функції за Госфинмониторингом збереглися.
Ряд повноважень Госфинмониторинга також були переформулював і конкретизований. Зокрема, прямо прописано, то Служба зобов'язана направляти в правоохоронні органи матеріали, що можуть служити підставою для ухвалення рішення про порушення кримінальної справи.
Крім того, детально розписані наглядові функції Служби. Наприклад, можна відмітити такі функції:
- по здійсненню планових і позапланових перевірок :
- методологічній допомозі суб'єктам первинного финмониторинга;
- нагляду відповідністю заходів, що робляться суб'єктами первинного финмониторинга у сфері протидії відмиванню злочинних грошей і фінансуванню тероризму, встановленим процедурам, системі контролю і оцінки ризиків, і інші функції.
Ряд змін торкнулися і інших питань.
Характеризуючи документ в цілому, можна констатувати, що в нім детальніше викладені повноваження Госфинмониторинга, хоча, звичайно, суть завдань і функцій цього органу влади не змінилася.
