Указом Президента от 13 апреля 2011 года № 466/2011 утверждено Положение о Государственной службе финансового мониторинга. При этом после его вступления в силу (с момента официального опубликования) прекратит действовать Положение о Госкомитете финансового мониторинга.
Отметим, что преобразование Комитета в Службу предусмотрено Указом Президента "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти".
Задачи Госфинмониторинга, по сути, не изменились. И хотя по каким-то причинам среди задач не указано необходимости сотрудничества с международными органами, иностранными организациями, отечественными органами власти, эти функции за Госфинмониторингом сохранились.
Ряд полномочий Госфинмониторинга также был переформулирован и конкретизирован. В частности, прямо прописано, то Служба обязана направлять в правоохранительные органы материалы, могущие служить основанием для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Кроме того, подробно расписаны надзорные функции Службы. Например, можно отметить такие функции:
- по осуществлению плановых и внеплановых проверок:
- методологической помощи субъектам первичного финмониторинга;
- надзора соответствием мер, предпринимаемых субъектами первичного финмониторинга в сфере противодействия отмыванию преступных денег и финансированию терроризма, установленным процедурам, системе контроля и оценки рисков, и другие функции.
Ряд изменений коснулся и других вопросов.
Характеризуя документ в целом, можно констатировать, что в нем подробнее изложены полномочия Госфинмониторинга, хотя, конечно, суть задач и функций этого органа власти не изменилась.
