Розпорядженням ГКЦБФР від 16 грудня 2010 роки № 972 затверджений Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням мір ризику від здійснення господарської діяльності, пов'язаної зі збором, обробкою, зберіганням, захистом і використанням інформації, що становить кредитну історію.
Зокрема, серед питань такі:
- цільове використання інформації;
- терміновість зберігання інформації;
- конфіденційність інформації і її захист;
- наявність згоди суб'єкта кредитної історії на збір інформації, що становить кредитну історію, і інші.
Крім того, затверджена форма акту перевірки, ГКЦБФР, що проводиться.
